Otoritas Perjudian Malta melanjutkan tradisi undang-undang transparansi publik dengan merilis Laporan Kinerja Sementara yang mencakup periode Januari hingga Juni 2022. Di antara aktivitas otoritas yang tercakup dalam laporan tersebut adalah tindakan administratif seperti peringatan lisensi, penangguhan, dan pembatalan sebagai serta kompilasi statistik yang mencakup bisnis perjudian online dan darat di Malta.
Selama enam bulan pertama tahun 2022, MGA melakukan 16 audit kepatuhan penuh serta lebih dari 100 tinjauan desktop serta tujuh pemeriksaan kepatuhan APU/PPT. Audit kepatuhan menghasilkan satu kali teguran, satu kali pembatalan izin, dan satu kali pembekuan izin. Entitas tertentu tidak dicatat dalam laporan topline.
Dua penyelesaian peraturan dan tujuh sanksi administratif dikeluarkan dengan total pungutan kolektif sebesar €85.000.
Pelanggaran dan Hukuman
Unit Analisis Intelijen Keuangan (FIAU) adalah lembaga pemerintah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, unit tersebut bekerja sama dengan otoritas perjudian. FIAU menindaklanjuti masalah yang ditemukan oleh MGA dan otoritas lain di tahun-tahun sebelumnya dan pada paruh pertama tahun 2022 dibutuhkan empat tindakan yang memengaruhi entitas berlisensi. Penekanannya adalah pada tindakan perbaikan daripada hukuman dan termasuk teguran tertulis serta sanksi administratif sekitar €386.567.
Lebih dari 625 pemeriksaan penyaringan kejujuran kriminal dilakukan pada berbagai orang dan bisnis di sektor perjudian berbasis lahan dan online. Fit & Proper Committee menetapkan empat individu atau entitas tidak memenuhi syarat dan dua permohonan lainnya ditolak mentah-mentah oleh Dewan Pengawas.
Sebanyak 22 petugas pelaporan potensi pencucian uang (MLRO) diwawancarai selama paruh pertama tahun ini. Sekitar setengah lusin tindakan termasuk surat pelanggaran dikeluarkan untuk Peraturan Komunikasi Komersial oleh Komite Komunikasi Komersial MGA.
Keluhan Pemain
MGA melihat permintaan bantuan dari 2.578 pemain, yang mencakup beberapa limpahan dari tahun 2021. Tidak ada rasio topline dari temuan yang diberikan dalam pengumuman tersebut.
Hampir dua lusin situs web yang mengklaim memiliki lisensi atau membuat referensi menyesatkan lainnya ke MGA diselidiki. Lebih dari selusin pemberitahuan diterbitkan di situs web Otoritas untuk memperingatkan para pemain tentang potensi jebakan.
Dari 18 pemeriksaan situs web perjudian yang bertanggung jawab yang dilakukan, hanya lima “surat pengamatan” yang dikeluarkan.
Dalam periode pelaporan, umpan balik laporan taruhan mencurigakan berfungsi dengan 122 peringatan yang dikeluarkan yang menghasilkan 16 laporan taruhan baru yang mencurigakan.
Entitas lain membuat sekitar dua lusin permintaan informasi tentang pelanggaran peraturan olahraga atau manipulasi acara olahraga dan sepuluh permintaan tersebut memfasilitasi pertukaran data. Lisensi dan pihak lain yang berkepentingan mengajukan 278 dugaan perjudian yang mencurigakan.
Sumber: MGA Mengeluarkan Laporan Kinerja Sementara untuk Januari – Juni 2022, European Gaming, 10 Januari 2023
